Empresa de Ciro Nogueira movimentou R$ 236 milhões em 10 meses

Transferências aparecem em relatório de inteligência do Coaf citado pela Polícia Federal em investigação sobre elo entre Ciro e Vorcaro/Foto: KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo

Uma empresa do senador Ciro Nogueira (PP) localizada no interior do Maranhão movimentou R$ 236 milhões em um intervalo de 10 meses, de acordo com relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os documentos foram citados pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a relação do parlamentar com Daniel Vorcaro, do Banco Master. De acordo com a investigação, o banqueiro pagava uma mesada e viagens a Ciro Nogueira porque tinha “interesses ilícitos”.

O Coaf apontou que os R$ 236,9 milhões foram movimentados entre 16 de janeiro e 23 de outubro de 2023 em uma filial da CN Motos, empresa que atua no ramo automotivo e da qual o senador é sócio. No período foram centenas de transações, entre créditos e débitos. Isso inclui pelo menos 283 movimentações que somam R$ 179 mil em espécie. A PF ainda menciona R$ 1,1 milhão “aparentemente em espécie”.

“É importante registrar que, consta neste indexador, que alguns dos depósitos teriam sido realizados pelo próprio sócio Ciro Nogueira”, diz a Polícia Federal no documento.

A cidade em que a filial da CN Motos está localizada é Coelho Neto, que fica a 385 quilômetros da capital São Luís. O município possui menos de 50 mil habitantes. Para a PF, esse seria um indicativo de incompatibilidade com as quantias movimentadas.

“Chama atenção o valor expressivo de recursos financeiros captado pela filial CN Motos, situada em município com quantidade de habitantes, a priori, incompatível com o volume de valores movimentados”, afirma a PF.

“Considerando o disposto nas comunicações relacionadas à CN e à luz de tudo o que foi analisado até o momento, observa-se um padrão recorrente de movimentações financeiras que se repetem ao longo de diferentes indexadores”, acrescenta.

Além da filial de Coelho Neto, a PF cita outras 13 unidades da CN Motos localizadas no Maranhão e no Piauí que também estão sob suspeita de serem utilizadas para dissimular valores ilícitos. De acordo com o documento, Ciro Nogueira recebeu mais de R$ 4,1 milhões da empresa entre outubro de 2020 e julho de 2024.

“Pacote de mimos”

Relatório da PF detalha a ligação de Ciro Nogueira com Vorcaro. No documento, os investigadores apontam que a relação entre eles ultrapassava o vínculo de amizade, mas tinha como objetivo “funcional e instrumental, estruturada a partir da convergência de interesses ilícitos“. Nesse sentido, de acordo com a PF, o banqueiro seria responsável por fornecer um “pacote completo de mimos” para Ciro, em troca de favorecimento político do senador.

“As vantagens indevidas, in natura, pagas por Daniel Vorcaro ao senador Ciro Nogueira não se encerravam apenas no custeio de voos em jatos privados, porquanto alguns voos eram, na verdade, parte de um pacote completo de ‘mimos’ realizados por Daniel Vorcaro ao mencionado parlamentar”, diz a PF.

Entre os referidos “mimos”, a Polícia Federal cita o pagamento de despesas pessoais, como contas em restaurantes, suítes de luxo em hotéis de alto padrão e até gastos relacionados a roupas, que deveriam ser utilizadas pelo parlamentar em viagens internacionais.

Roupas, jantares e hospedagem

Em diálogos interceptados de 2024, Daniel Vorcaro procura pelo restaurante Gigi, de alto padrão na França. No diálogo, o responsável pelo estabelecimento, afirma que “está à disposição para cuidar da conta e garantir que tudo esteja perfeito para o seu convidado”.

Em resposta, Daniel Bueno Vorcaro limitou-se a confirmar com um breve “Ok” e acrescentou a orientação: “Diga a ele que o principal convidado se chama Ciro””, diz a PF. A conta no restaurante chegou a US$ 1.981,12 — cerca de R$ 10 mil na cotação atual do dólar.

Vorcaro também teria custeado pela suíte do tipo Royal, no luxuoso Park Hyatt New York, nos Estados Unidos, para Ciro. Somente a suíte teria custado US$ 47.779,80 — cerca de R$ 242,5 mil na cotação atual da moeda.

O banqueiro teria bancado uma viagem de Ciro Nogueira para um evento em Lisboa, em Portugal. O custou R$ 91,2 mil para o dono do Master. As investigações também detalham que Vorcaro arcou com os custos do senador e de sua namorada, Flávia Roberta Rosalen, para Couchevel, luxuosa estação de ski localizada nos Alpes Franceses. Os custos com essa viagem, de acordo com a PF, ultrapassam o valor R$ 1,8 milhão.

Fonte: metropoles.com/Renan Porto